Indagini commerciali
Indagini commerciali mirate per prevenire danni economici
Cosa sono e come si svolgono le indagini commerciali
Le indagini commerciali sono richieste dal titolare dell’esercizio commerciale, dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati e hanno l’obiettivo di individuare o accertare le cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale.
Attraverso le nostre indagini, ci impegniamo a verificare che la tua attività venga salvaguardata evitando il rischio di perdite finanziarie, individuando immediatamente le cause e gli eventuali responsabili delle problematiche emerse.
Come si svolgono le indagini commerciali?
Queste indagini si rendono necessarie di fronte ad ammanchi di merce o sospetti circa la condotta dei dipendenti.
01.
Raccolta delle informazioni iniziali
L’investigatore privato inizia raccogliendo tutte le informazioni disponibili sulla situazione economica della parte da indagare. Questo può includere:
- Documenti ufficiali
- Testimonianze di terzi
- Informazioni pubbliche
02.
Sorveglianza
L’investigatore potrebbe effettuare una sorveglianza discreta della persona per verificare lo stile di vita, le abitudini di spesa e eventuali attività lavorative non dichiarate.
03.
Ricerche patrimoniali
L’investigatore può condurre ricerche approfondite per individuare eventuali beni mobili ed immobili, o attività finanziarie non dichiarate.
04.
Verifica delle dichiarazioni
Le informazioni raccolte vengono confrontate con le dichiarazioni rese dalla parte in causa per individuare eventuali discrepanze.
05.
Redazione di una relazione dettagliata
Al termine dell’indagine, l’investigatore redige una relazione dettagliata che contiene tutte le prove raccolte e le conclusioni a cui è giunto. Questa relazione può essere utilizzata in sede giudiziaria.
Tipologia di indagini commerciali
01.
Queste indagini vanno svolte nel momento in cui ci si rende conto che il dipendente antepone gli interessi personali a quelli della società/azienda per cui lavora.
Alla conclusione delle indagini verrà consegnato un rapporto informativo contenente le risultanze emerse.
02.
Verifica di ammanchi e differenze inventariali
Queste indagini vengono svolte nel momento in cui si riscontrano incongruità nei conti in magazzino.
Un intervento tempestivo per verificare che non siano in corso furti delle merci da parte di esterni o dipendenti scorretti ci permetterà di raccogliere informazioni sulle cause delle differenze inventariali, individuando eventuali colpevoli e le prove necessarie valide anche in giudizio.
03.
Assenteismo dipendenti
Indagine essenziale per mantenere un ambiente di lavoro produttivo ed equo. L’assenteismo è un problema che oggi interessa molte realtà commerciali; se sospetti della condotta di alcuni dipendenti ci occuperemo di verificare che non svolga un’altra attività lavorativa, talvolta anche in contrasto con l’attuale.
Perché rivolgersi a un investigatore privato?
Un’indagine condotta da un professionista ha le seguenti caratteristiche:
- Professionalità: Gli investigatori privati sono professionisti esperti nel raccogliere prove in modo legale e discreto.
- Obiettività: L’investigatore fornisce una valutazione imparziale della situazione, basata esclusivamente sui fatti raccolti.
- Tempestività: Le indagini vengono svolte in tempi relativamente brevi, consentendo di agire rapidamente in caso di necessità.
- Discrezione: Tutte le informazioni raccolte vengono trattate con la massima riservatezza.
È importante sottolineare:
L’attività investigativa deve sempre rispettare la legge e la privacy delle persone coinvolte.
Avvertenza: Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Si consiglia di prenotare una consulenza per una valutazione personalizzata della propria situazione.